Denunciati per autoriciclaggio

Dopo le indagini della Guardia di Finanza, nei guai tre saviglianesi; un alloggio sotto sequestro Denunciati per autoriciclaggio

SAVIGLIANO - Aveva creato una società fittizia, dove ufficialmente non compariva il suo nome (ma riconducibile a due suoi familiari), in cui riversare contante e fondi d’investimento, così da sottrarre il patrimonio alla possibilità di essere “attaccato” dopo la sentenza del tribunale. Un imprenditore saviglianese e due donne della sua famiglia sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per autoriciclaggio e riciclaggio in concorso al termine di un’articolata indagine, condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Asti. Secondo gli inquirenti, che hanno ribattezzato l’operazione “Casa sul lago”, il saviglianese avrebbe intestato il suo patrimonio a una società di persone con l’obiettivo di evitare di far fronte a un’obbligazione emessa dal tribunale per via di un illecito.
Risultando nullatenente, l’uomo sperava così di aggirare la sentenza. Con i soldi trasferiti nella nuova società avrebbe anche acquistato un immobile nel centro storico della città, dal valore di oltre 200 mila euro, oggi posto sotto sequestro.

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Cronaca Mercoledì 3 Novembre 2021 9:12 Savigliano